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ViaLibera
Antiriciclaggio per
Professionisti
Il nuovo software
ViaLibera per la gestione dell’Archivio Unico Informatico ai sensi
del
D.M. 141/2006
Il Sole 24
ORE
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Con il Decreto 141/06
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006), la
normativa antiriciclaggio è stata estesa ai liberi professionisti
e alle società di revisione.
I nuovi obblighi
sono, in sintesi:
- Identificazione
dei clienti;
- Registrazione
e conservazione per 10 anni dei dati nell’Archivio Unico Informatico;
- Segnalazione
delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi;
- Segnalazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni dell’art.
1 della Legge Antiriciclaggio;
- Istituzione delle
misure di controllo interno e organizzazione di un’adeguata
formazione ai dipendenti e ai collaboratori, per prevenire e impedire
operazioni di riciclaggio.
I professionisti
obbligati all’istituzione dell’Archivio Unico Informatico sono:
- Dottori commercialisti
- Ragionieri
e periti commerciali
- Revisori contabili
- Avvocati e
Notai (solo quando in nome e per conto di propri clienti, compiono
operazioni finanziarie o immobiliari e quando assistono i propri clienti
nei trasferimenti di beni immobili o attività economiche, gestione di
mezzi finanziari, costituzione e gestione di società, …)
- Consulenti
del lavoro
- Società di
revisione
LA SOLUZIONE DEL
SOLE 24 ORE
ViaLibera Antiriciclaggio
per Professionisti è la nuova soluzione software del Sole 24 ORE
per gestire tutti gli adempimenti previsti per i professionisti in materia
di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 141/2006: dall’identificazione
dei clienti, alla registrazione delle operazioni nell’Archivio
Unico Informatico, alla segnalazione delle operazioni sospette.
Principali
funzionalità:
- Anagrafiche clienti
/ soggetti coinvolti
- Gestione rapporti
continuativi
- Gestione operazioni
singole e frazionate
- Gestione registrazioni
nell’archivio unico informatico (in modo transitorio e definitivo)
- Completo sistema
di interrogazione delle registrazioni presenti nell’archivio unico informatico
- Stampe di controllo
e reportistica
- Gestione documenti
previsti dall’Ufficio Italiano Cambi per segnalazione operazioni sospette
Integrazione con
ViaLibera Gestione Contabile
ViaLibera Antiriciclaggio
è integrato con il software Gestione Contabile, con la possibilità di
importare automaticamente le informazioni da riportare nell’Archivio Unico
Informatico.
Guida Operativa
all’Antiriciclaggio
Il prodotto comprende
anche la Guida Operativa all’Antiriciclaggio, una raccolta organizzata
e completa di norme e indicazioni in materia di antiriciclaggio arricchita
da esempi pratici, che permetterà al professionista di orientarsi
fra le nuove disposizioni e di adempiere in tutta sicurezza ai nuovi obblighi.
VERSIONI DISPONIBILI
- VERSIONE MONOUTENZA
E MONOARCHIVIO
La versione “monoutenza
e monoarchivio” consente di gestire l’Archivio Unico Informatico
di un solo professionista o uno studio associato e può
essere installata su una sola postazione di lavoro.
- VERSIONE MULTIUTENZA
E MULTIARCHIVIO
La versione “multiutenza
e multiarchivio” consente di gestire l’Archivio Unico Informatico
di più professionisti o di più studi associati e può essere
installata in rete fino a 10 postazioni di lavoro.
REQUISITI MINIMI
HARDWARE E SOFTWARE
Hardware:
- PC con processore 32bit Intel Pentium / AMD 800 Mhz
- Hard Disk: 250 MB liberi (esclusi archivi gestiti)
- Ram 256Mb
- Scheda Video: SVGA (risoluzione 800x600)
- Lettore CD-Rom compatibile ISO 9660
- Mouse
- Stampante laser supportata da Windows PostScript o PCL5 con almeno 1
MB Ram
- Collegamento Internet (per gli aggiornamenti)
- In caso di utilizzo in rete locale si raccomanda una velocità ad almeno
100Mb/s.
Software:
- Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP (Service Pack 2)
- Microsoft Internet Explorer 6.0
- Microsoft Word 8.0, 2000, 2003 e XP
Il
software può essere utilizzato in modo indipendente oppure in modo integrato
con gli altri software del Sistema ViaLibera.
AGGIORNAMENTI
Eventuali aggiornamenti del software saranno disponibili, per i clienti
registrati, all'indirizzo www.vialibera.ilsole24ore.com
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