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ViaLibera
Antiriciclaggio per
Professionisti
Il software
ViaLibera per la gestione dell’Archivio Unico Informatico ai sensi
del D.Lgs. 231/2007
Il Sole 24
ORE
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Con il Decreto 141/06
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006), e successivo
Decreto 231/07 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007
n. 290) la normativa antiriciclaggio è stata estesa anche ai
liberi professionisti.
I nuovi obblighi sono, in sintesi:
- Identificazione
dei clienti;
- Identificazione
dei clienti che assumono il ruolo di “Titolare Effettivo”
di una Persona Giuridica (D.M. 231/07);
- Identificazione
dei clienti che rappresentano “Soggetti politicamente esposti”
(D.M. 231/07);
- Registrazione
e conservazione per 10 anni dei dati nell’Archivio Unico Informatico;
- Segnalazione
delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria;
- Segnalazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni dell’art.
1 della Legge Antiriciclaggio;
- Istituzione delle
misure di controllo interno e organizzazione di un’adeguata
formazione ai dipendenti e ai collaboratori, per prevenire e impedire
operazioni di riciclaggio.
Gli obblighi sono
in vigore dal 22 aprile 2006.
I professionisti
obbligati all’istituzione dell’Archivio Unico Informatico sono:
- Dottori commercialisti
- Ragionieri
e periti commerciali
- Avvocati e
Notai (solo quando in nome e per conto di propri clienti, compiono
operazioni finanziarie o immobiliari e quando assistono i propri clienti
nei trasferimenti di beni immobili o attività economiche, gestione di
mezzi finanziari, costituzione e gestione di società, …)
- Consulenti
del lavoro
- Prestatori
di servizi relativi a società e trust
- Altri soggetti
professionisti
LA SOLUZIONE DEL
SOLE 24 ORE
ViaLibera Antiriciclaggio
per Professionisti è la nuova soluzione software del Sole 24 ORE
per gestire tutti gli adempimenti previsti per i professionisti in materia
di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 141/2006 e del D.M. 231/07: dall’identificazione
dei clienti, alla registrazione delle operazioni nell’Archivio
Unico Informatico, alla segnalazione delle operazioni sospette.
Principali funzionalità:
- Anagrafiche clienti
/ soggetti coinvolti
- Gestione rapporti
continuativi
- Gestione operazioni
singole e frazionate
- Gestione registrazioni
nell’archivio unico informatico (in modo transitorio e definitivo)
- Completo sistema
di interrogazione delle registrazioni presenti nell’archivio unico informatico
- Stampe di controllo
e reportistica
- Gestione documenti
previsti dall’Unità di Informazione Finanziaria per segnalazione operazioni
sospette
Integrazione
con ViaLibera Gestione Contabile
ViaLibera Antiriciclaggio
è integrato con il software Gestione Contabile, con la possibilità di
importare automaticamente le informazioni da riportare nell’Archivio Unico
Informatico.
Guida Operativa
all’Antiriciclaggio
Il prodotto comprende
anche la Guida Operativa
all’Antiriciclaggio, una raccolta organizzata e completa di norme
e indicazioni in materia di antiriciclaggio arricchita da esempi pratici,
che permetterà al professionista di orientarsi fra le nuove disposizioni
e di adempiere in tutta sicurezza ai nuovi obblighi.
VERSIONI DISPONIBILI
- VERSIONE MONOUTENZA
E MONOARCHIVIO
La versione “monoutenza e monoarchivio” consente di gestire l’Archivio
Unico Informatico di un solo professionista o uno studio associato
e può essere installata su una sola postazione di lavoro.
- VERSIONE MULTIUTENZA
E MULTIARCHIVIO
La versione “multiutenza e multiarchivio” consente di gestire
l’Archivio Unico Informatico di più professionisti o di più
studi associati e può essere installata in rete fino a 10 postazioni
di lavoro.
REQUISITI MINIMI
HARDWARE E SOFTWARE
HARDWARE
- PC con processore
Intel Pentium™, AMD™ (consigliato 1 Ghz o sup)
- Hard Disk: 1 GB
di spazio libero (esclusi gli archivi gestiti)
- RAM: 1 Gb
- Scheda Video: SVGA
(risoluzione 800x600) , modalità consigliata 1024 x 768
- Lettore DVD-Rom
- Mouse
- Stampante laser
supportata da Windows PostScript o PCL5 con almeno 1 MB Ram
- Collegamento Internet
- In caso di utilizzo
in rete locale si raccomanda una velocità ad almeno 100 Mb/S
SOFTWARE
- Sistemi operativi
Microsoft Windows® supportati nelle versioni professional 32-bit (x86)
/ 64-bit (x64): Server 2003 SP2, Server 2008 SP2, XP SP3, Vista SP2
e Windows 7. Si tenga presente che per tutti i sistemi operativi si
intendono certificate le sole versioni professionali
- Microsoft Internet
Explorer 6.0, 7.0, 8.0
- Acrobat Reader
(consigliata la versione 9.0)
Il software può essere
utilizzato in modo indipendente oppure in modo integrato con gli altri
software del Sistema ViaLibera.
AGGIORNAMENTI
Eventuali aggiornamenti del software saranno disponibili, per i clienti
registrati, all'indirizzo www.vialibera.ilsole24ore.com
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